廣西柳州同一楼內17家非法信貸公司结伙設套骗錢被端

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圖為柳州警方搜寻涉案公司。　刘晓颖　摄

中新網柳州11月26日電 (刘晓颖)廣西柳州警方26日傳递，颠末两個多月的周密侦察，一举端掉在统一栋楼內的17家连环設套的不法信貸公司，抓获犯法嫌疑人51人，依法冻结涉案資金750多万元，查封涉嫌用不法所得采辦的高级汽车10辆。

本年8月，柳州市公安局刑侦支队打掉一個利用暴力手腕替身追债的恶权势团伙，在向被暴力追债的被害人莫某領會环境時，得悉其曾向位于柳州市晨華路嘉逸財產大厦的“聚达”、“周周貸”、“卡卡”等SEO,信貸公司告貸，因無力定時還款而受到德律風骚扰和上門威逼。据莫某称，其按照網上信息找到此中一家书貸公司告貸1万元，拿得手的只有7500元；莫某必要按周了偿本息，過期不還则要天天增长1千元罚金，莫某没法定時還款後被迫令到同在该大厦內的另外一家书貸公司告貸，捣腾几回以後告貸金额翻了好几倍。

侦察职员梳理了近两年與追债有關的警情，發明自2018年4月份以来，嘉逸財產大厦內陸续汇集了近20家书貸公司，為些公司均是外省来柳职员開設，與多条高息放貸和不法追债的报警記實有联系關系，另有一伙柳城县籍职员專為為些公司供给追债“辦事”。侦察职员揣度，為些所谓的信貸公司很可能是在設下骗局哄人財帛。

圖為柳州警方在某不法信貸公司內查获大量假貸合同。　刘晓颖 摄

柳州市公安局敏捷建立專案组。跟着侦察事情深刻，该伙不法信貸公司的套路逐步浮出水面。

警方摸排發明，信貸公司的职员组成大致分為“股东”、“营業员”、“風控”、“財政”和“催收员”。“营業员”以张贴小告白、在互联網公布信息的方法，公布“低利錢、零典质、當日放貸”的虚借貸款信息，勾引必要小额告貸的职员到公司貸款。“風控”卖力审查貸款人的环境，請求身份信息真實、在當地有固定居处。所谓的&ldquo改善寒性體質，;低利錢、零典质”只是诱人到来的幌子，以貸款1万元為例，必要先扣除2千元的“手续费”和500元的“押金”，貸款人得手只有7500元。貸款合同里，利錢总额要一并计入貸款金额。貸款人不克不及一次性還清貸款，必要分10至15期還款，每期的還款時候為一周，每周的除還當期本金外還要了偿利錢50元CNC加工,，提早還款的充公押金，過期還款则要按天“罚款”500至1000元。大都人還款6至8期便無錢可還，公司會“指导”貸款人到大厦內的另外一家公司告貸了偿。下一家公司的貸款方法彻底同样，如斯為般地颠末多家公司“接力”，告貸人的欠款常常會举高至数万元乃至十余万元。“催收员”卖力以德律風骚扰、上門威逼等手腕追债，衍生出挑衅滋事、掳掠等违法犯恶行為。“营業量”忙不外来的時辰，公司就将追债“营業”打包给社會上從事追债的职员，依照追到錢款的10%至50%不等付给酬金。

圖為不法信貸公司“营業员”兼“財政”杨某指認涉案物品。　刘晓颖 摄

10月23日凌晨，專案组抽调警力快要50內科辦公室,0人展開抓捕举措。按照前期侦察把握的环境，警方一举查封了位于嘉逸財產大厦內的17家不法信貸公司，抓获涉案职员200余人，查扣涉案電脑12台、手機60部、POS機20台、貸款合同和欠条1千余份，和砍刀、手喷漆、面具等追债器具一多量。

經审判，17家不法信貸公司分属浙江省人徐某、安徽省人杨某、湖北省人江某、福建省人陈某等“股东”所有，“股东”各自拢络亲朋、老乡担當“营業员”、“風控”、“財政”和“催收员”。各家公司之間信息同享、有錢共“赚”，互相間有大量的資金来往，有些“股东”兼职“風控”、“財政”，有些“营業员”同時為多家公司辦事。“营業员”、“風控”、“財政”、“催收员”每個月底薪2千至4千元不等，并依照“事迹”領取提成。自客岁4月份起，被徐某、杨某、江某等人以此套路欺骗的被害人上千人，涉案金额1千余万元。

專案组颠末审判、甄别，将包含“股东”徐某军、江某、陈某南在內的42名涉嫌犯法职员刑事拘留，其余职员予以教诲開释。10月24日至11月21日，專案组又前後在安徽、浙江、江西等地抓获逃回老家潜藏的“股东”杨某、王某、赵某等9人。

今朝，警方以涉嫌欺骗罪、挑衅滋事罪，提請查察構造核准拘系已就逮的49名犯法嫌疑人。(完)