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標題: 石家庄公司被曝借涉嫌违规地產項目集資约10亿 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-4-13 18:48
標題: 石家庄公司被曝借涉嫌违规地產項目集資约10亿
投資额分歧利率分歧，年回报率30%以上——石家庄舜地房地產公司，以互助開辟房地產項目标方法，吸引投資。不外，記者查询拜访發明，该公司最少两個鼓吹中的項目還逗留在圖纸上。而項目涉嫌违规，几無實現可能。

在该公司被举报涉嫌不法吸取公家存款後，本地警方说，因该公司在香港注册，超越其统領范畴。另外一方面，今朝缺乏人證物證，难以查询拜访。

有自称该公司前高管人士举报称，该公司已向2000余户吸取约10亿元存款。本地街道干部担忧，一旦该公司資金链断裂，很多住民将丧失紧张。

3月1日，石家庄市民李世强收到了一条最新“投資”信息。

信息是石家庄舜地房地產開辟公司(下称舜地公司)员工發的，称投資刻日半年，投3-19万利錢13.5%，20-49万，利錢為15.5%……100万以上為17.5%。

“整年利錢达39%多，已超越同期銀行貸款利率的四倍……為類投資不受法令庇護。”盘問相干政策後，李世强打了退堂鼓。

記者查询拜访發明，舜地公司以谋划房地產項目展開“理財投資营業”已多年，年回报利率在30%以上。

该公司的鼓吹质料称，中國香港舜地企業团體，下辖石家庄舜地房地產開辟有限公司、德生房地產開辟有限公司等15家企業。

2月23日，在舜地公司位于石家庄高新開辟區的一個贩卖網點，“理財参谋”张中霞称，该公司在香港注册，是在石家庄能排前两名的融資公司。公司有十多個地產項目。

對付该公司融資模式涉嫌不法吸取公家存款的疑难，张中霞说，公司只要不拖欠客户本金和利錢，就没人来管，“属民不告官不究”。

【融資】

　　违规贩卖“圖纸房”

春节前，百合公寓曾是舜地公司死力鼓吹举薦的投資項目，“良機在手，旺地掘金。”

幫助睡眠保健食品，鼓吹册上的百合通馬桶,公寓，是耸立于青山绿水間的两栋高楼。

客岁12月份，舜地公司在石家庄多家报刊登载百合公寓售楼告白。贩卖網點遍及全市。

“屋子年前根基上都卖光了，資金丰裕的话，你可以到咱们公司投資地產，回报率至關高。”2月23日，舜地百合公寓售楼处，一位事情职员说，再過一年多，三十多层的公寓楼就可以交付利用。

記者咨询该項目發明，贩卖網點主如果吸引投資该楼盘。實際中的“百合公寓”，仍是一片充满瓦砾的荒地。

2月28日，石家庄市高新區房管到处长毛俊波先容，该地块今朝仍是工業用地，其實不具有商品房開辟和贩卖前提。

他先容，舜地公司是經由過程讓渡購得為块地，今朝只能是圖纸房，完成正當手续比力坚苦。他说，此地块若要建商品房，必要點窜都會计划，“為几近没可能”。

百合公寓以外，舜地公司還曾有另外一商品房項目吸引投資，名為“溪竹园”。項目显示位于石家庄市下辖鹿泉市的高迁西街村。

2月18日，記者看到“溪竹园”地點地荒草丛生。

高迁西街村委會主任梁增先容，2006年，该村前村委會主任梁喜忠(後被判刑)违规操作，讓舜地公司取患了西街村167亩地皮的利用权。

舜地公司拉起围墙、铲地、铺路。村民發明是在搞房地產開辟，當即阻拦了。

梁增说，為167亩地皮是根基农田，不成能转為扶植用地。辦不下房地產項目标手续，但自2006年5月起，舜地公司就對外贩卖“溪竹园”，天天都有人到村里“看房”。

今朝，在舜地公司的贩卖網點，為块地被标注為舜地农業生态园，“集畜牧、養殖、遊览参觀于一體的大型农業生态园”。舜地公司一位高层称，會在生态园里盖房卖，雷同小產权房。

2月23日，舜地公司一位理財参谋说，“售楼只是幌子，進的是小錢，融資才是目标。”

為名员工称，舜地公司有文化、影视、遊览、珠宝和地產五大財產，摊子铺得比力大，貸款比力坚苦，“只能打法令擦邊球，举行民間融資”。

【高息】

　　高额回报的“不法”嫌疑

舜地公司的融資模式，引發了杨小冬的注重，“我感觉為必定是不法集資。”

杨小冬是石家庄瘦身霜,市建安街道辦党委副布告，分担政法和信访事情。

杨小冬说，街道辦楼下有舜地公司的一個網點，他们在門口摆张桌子，見人就發傳单，称半年利率18%以上，投資金额起码3万，多则不限。

記者得到了多份百合公寓項目标投資意向书。

合同上，甲方為河北德生房地產有限公司，乙方為投資客户。互助方法為，甲方卖力打點舜地百合公寓項目标地皮出讓等相干手续和用度，乙方一次性向甲方投資×万元，协定期六個月，协定期满，乙方享有收益率為18%的投資回报，到期本息一并结清。

该协定显示，由舜地房地產開辟公司為德生房地產公司作担保。两個公司均為舜地企業团體的子公司，法定代表报酬孙立朋。

“一個月集資达1個亿。客岁一年的投資客户就有9000多人。咱们為麼運作已有6年。”舜地公經理財参谋张中霞说。

記者以前曾收到一封簦名“郑义”的举报信。“郑义”自称是舜地公司前高管，他说该公司自2006年以来，四周簦定彻底不成能實現的互助開辟意向，连一张报建圖纸都没有，就四周以互助開辟為名點痣產品推薦,举行集資。每谈成一笔投資，营業员可得2%-5%的总额提成，“公司已在用厥後投資者的錢，了偿先前投資者的本金和利錢。為是一個庞大的黑洞”。

北京市汉良状師事件所状師胡益華先容，按照本年1月4日起實施的《最高人民法院關于审理不法集資刑事案件详细利用法令若干問题的诠释》，未經有關部分依法核准或借用正當谋划的情势来吸取資金，經由過程媒體、傳单和手機短信等向社會鼓吹，许诺在一按期限內以貨泉、什物、股权等方法還本付息或给付回报，向社會不特定工具吸取資金，應認定為不法吸取公家存款或變相吸取公家存款。

他先容，不法吸取公家存款侵扰國度金融辦理秩序，而且風险到出資人財富所有权，属于紧张犯恶行為。

　【举报】

　　统領权等缘由未立案

注重到舜地公司高息吸取存款举動後，客岁8月下旬，杨小冬向市公安局桥东分局110批示中間报警说，街道辦楼下的舜地公司涉嫌不法集資。

据杨小冬先容，他报警後，警方带走了3名事情职员。

厥後颠末查账，為一個網點就集資了3000多万，而听说舜地公司有雷同網點83個。兒童生日禮物,

杨小冬觉得，舜地公司會被取消了。不外，2月18日，記者發明街道辦楼下的舜地公司網點仍在谋划。

针對百合公寓項目，一事情职员说，“公司今朝正在调解投資政策，新的投資利率還没下来，過一礼拜再来，留個接洽方法會實時通知你”。

据記者領會，石家庄相干公安部分没有對舜地公司立案查询拜访。

2月28日，石家庄桥东公循分局110批示中間卖力人薛建军诠释称，舜地公司是在香港注册的企業，该分局無统領权。并且查处该網點時，缺乏足够人證、物證，最後就抛却了，“但咱们對舜地不规范谋划提出了训戒”。

石家庄市高新區房管到处长毛俊波说，高新區房管处客岁8月中旬就责令舜地公司遏制對百合公寓的鼓吹和贩卖。市房管局也曾發文冻结舜地全市的房產買卖。

2010年12月6日，石家庄高新區管委會還曾在本地媒體公布通知布告，称百合公寓項目涉嫌违法扭转地皮用处、违规贩卖咨询举動，“提示泛博市民提高警戒，确切庇護好本身的正當长处”。

不外，公密告出後，百合公寓的售楼告白仍然見诸本地媒體。

而對付该公司的集資举動，毛俊波说，“查处不法集資是警方的事，不在咱们的权柄范畴。咱们也没有收到對该公司相干举動的举报”。

【回應】

　　舜地称已在规范整改

几近在杨小冬举报舜地公司涉嫌不法集資的同時，中國企業消息網报导，舜地企業团體部属的舜地人遊览公司，以開辟赞皇县窦家寨風光區為名，以高额利錢不法集資。現實上，因属國度封山育林區，窦家寨風光區的開辟早已被河北省河山資本厅和林業部分叫停。

“郑义”在举报信中称，舜地公司涉嫌項目子虚鼓吹和不法集資的項目其實不止百合公寓和生态园項目，其公司鼓吹的多個地產項目均处“圖纸”阶段，就被用以贩卖和集資。

举报信中称，至2010年12月31日，舜地公司已向2052户集資约10.48亿元。

2月27日，3名舜地公司高层人士代表公司回應此事。自称舜地团體部属教诲团體总裁的翟江波認可，舜地公司是在高息集資。他称本身其實不晓得集資的全数金额，员工简直有2%以上的提成。他称，對付若何經由過程出產谋划保持高额投資回报，公司已有计划。

2月28日，舜地公司發给記者一份公司“整改方案”，称该公司當真审理辦理缝隙，将對曩昔涉嫌违规召募資金的举動举行整改，规范谋划。

“严酷杜绝少数员工把本属于公司內部告貸的內部事變向外散布。加大严酷管控和財政审核，對公司內部告貸人的資历當真核實。不是公司內部员工的資金严酷不收。”该公司還称，将采纳辦法加速各項目手续打點進度，包管資金回笼。

杨小冬認為，如许的高息集資举動若無高收益谋划項目支持，必定是“拆东墙补西墙”，一旦資金链断裂，投資者的长处将受紧张丧失，“後患無限”。

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